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半月利用信用卡套现百余万

来源:    编辑:今梦    发表时间:2014-10-28 14:55:13    浏览:295
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一伙嫌疑人为发家致富,竟打起非法套现的歪主意,一开始嫌1台POS机非法套现来钱慢,于是纠集一处,利用8台POS机17天内利用信用卡非法套现牟利达百万元。日前,龙岗警方端掉该非法套现窝点,抓获4名嫌疑...

一伙嫌疑人为发家致富,竟打起非法套现的歪主意,一开始嫌1台POS机非法套现来钱慢,于是纠集一处,利用8台POS机17天内利用信用卡非法套现牟利达百万元。日前,龙岗警方端掉该非法套现窝点,抓获4名嫌疑人。

10月26日15时许,龙岗公安分局六约派出所接到群众举报线索称,有人利用信用卡非法套现。经多方走访循线追查,民警发现非法套现窝点位于布吉大都会一栋楼房的22楼。民警随后进入房间,抓获涉嫌利用信用卡非法套现的嫌疑人刘某、陈某、田某、韦某,现场缴获POS机8台、信用卡9张。

经审,刘某、陈某、田某、韦某对其利用信用卡非法套现的犯罪事实供认不讳。民警介绍,刘某因平时消费喜欢刷银行卡、信用卡,便萌发了利用信用卡非法套现牟利的歪主意。今年3月份,刘某申请了1台POS机进行非法套现,主要针对自己和几个朋友的信用卡进行套现,由于涉及的金额不多,获取的利润自然也就少了。嫌钱来得慢,于是刘某打起了扩大“业务”的发财梦,找来几个平时关系好的朋友韦某、田某、陈某商量,结果4人一拍即合。利用陈某在布吉大都会租住的房子作为办公场所,由韦某负责做广告宣传、拉客户;由田某负责接电话咨询、接待客户、操作信用卡套现等事宜;而刘某则负责申请POS机和操作信用卡套现。4人搭好架构、分好工,刘某申请的7台POS机到位了,加上之前1台,共有8台POS机。从10月7日起正式“开张”,以收取客户0.8%至1%的费用进行非法套现,刚开始时每日套现涉及金额三、五万元,后来多的时候有七、八万元,仅18天非法套现达100余万元。没想到眼看“生意”越来越好,正盘算着月底分钱时,就被警方循线“一窝端”。

目前,犯罪嫌疑人刘某、陈某、田某、韦某已被刑事拘留。


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