全国服务热线 4000-186-281
信用卡

您的当前位置:

crazy套现只为还信用卡数

来源:今融网    编辑:今夏    发表时间:2014-11-19 10:52:34    浏览:267
摘要

信用卡相关人士报道:POS机信用卡套现也疯狂!一些不法之徒把生财之道瞄准了信用卡非法套现,一台POS机短短几个月内就可非法套现500万元。近日,东莞塘厦公安分局破获一起利用POS机疯狂套现案件。...

羊城晚报讯

信用卡相关人士报道:POS机信用卡套现也疯狂!一些不法之徒把生财之道瞄准了信用卡非法套现,一台POS机短短几个月内就可非法套现500万元。近日,东莞塘厦公安分局破获一起利用POS机疯狂套现案件。该案件已刑事拘留杂货店老板、总监、店长等人,目前还在进入刑事侦查阶段。

有外来工刷卡套现八万元

“11月13日下午我们正在收网的时候,恰逢一个男子前来刷卡,该男子正在套现一万多元;该男子事后称,套现的目的是为了偿还信用卡的卡数。”据羊城晚报记者从塘厦公安分局了解到,今年11月初,有群众向塘厦公安机关反映,在塘厦镇花园街某百货商店内有利用POS机进行信用卡套现的行为。根据该线索,塘厦公安分局迅速组织精干对百福百货进行调查。经过调查后发现,该杂货店POS机有大笔刷卡记录,光是其中一台POS机,仅几个月的时间刷卡金额就达300万-500万元,初步估计三台POS机几年来涉案金额高达几千万。

杂货店明码标价收手续费

走进塘厦镇花园街的百福商店,外面卖的是杂货,里面卖的是烟酒。令人侧目的是,在收银台侧面墙壁上赫然贴着一张收取手续费的“说明书”,这张说明书让有的消费者看不明白,却让有的消费者欣喜若狂;说明书上注明:刷卡200元以下的收取3%手续费、10000元以下的收取1.8个点的手续费、最大金额的刷卡50000元以上的收取1.3个点的手续费;还有老客户被注明收取手续费可再优惠。原来,卖杂货只是幌子,这家商店主要做的生意,是收取利用POS机非法套现的手续费。如刷卡套现一笔10000块的现金,店家则收取160元的手续费;按照一个月最高套现100万的额度来计算,店家至少可收到1.3万元的手续费。只是提供POS机刷下卡就可获利,这种无本生意曾一度是这个杂货店老板的主要非法收益。

“杂货店的老板肯定是知道提供POS机套现是违法的,但是一些在这个店里做收银、甚至一些店长,都不一定知道这是违法的工作,等到被抓了,才后悔莫及。”负责侦查此案件的塘厦公安分局刑警中队的副中队长陈军延说,初步查明这家杂货店在塘厦非法牟利已有两年,老板如此明目张胆收取手续费实属疯狂。

尽管该案件目前还在进一步的核查当中,警方已经找到了其中一个刷卡套现8万多元的一个卡主,其就是在塘厦上班的一个外来工,其套现额度目的,同样是为了偿还信用卡账单。据该店的店员称,其他前来套现的,也不乏资金周转困难的生意人及套现用来赌博的卡主。

信用卡中心

more >

友情链接

Copyright © 2016 今融网 赣ICP备13007746号-6

全国服务热线

4000-186-281