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石市一投资公司信用卡套现上千万被封

来源:    编辑:今夏    发表时间:2014-11-25 10:10:21    浏览:250
摘要

据犯罪嫌疑人交代,犯罪嫌疑人张某、冯某二人合伙利用自己和他人的公司,在多家银行申请POS机,并在互联网、杂志报纸、上公开刊登广告,宣传可以办理信用卡套现、信用卡代还等业务。自2009年12月以来...

    2009年12月份以来,位于石家庄市裕华区翟营大街附近某投资有限公司,用虚拟交易现金支付、信用卡代还等方式为他人信用卡进行非法套现业务,自成立以来至今共非法套现上千万元。2010年8月11日,裕华分局经侦大队联合裕兴派出所组织警力10余名,突查该公司,共抓获犯罪嫌疑人两名,当场查获用于套现的POS机10台,交易小票数百张、银行卡10张。

侦查三个月捣毁套现窝点

   据犯罪嫌疑人交代,犯罪嫌疑人张某、冯某二人合伙利用自己和他人的公司,在多家银行申请POS机,并在互联网、杂志报纸、上公开刊登广告,宣传可以办理信用卡套现、信用卡代还等业务。自2009年12月以来,二人在裕华区为他人刷卡套现、代还信用卡,并按1%收取手续费,涉及金额1000余万元。

   据办案民警介绍,这些信用卡套现团伙采用的经营手法、手段大致相同:在工商部门注册成立公司;在银行开立账户;申领POS机;利用报刊杂志进行广告宣传;进行信用卡套现、代还。其特点是:团伙作案,组织分工明确,经营地点隐蔽,反侦查意识较强。当前,犯罪嫌疑人已被公安机关刑事拘留,此案正在进一步审理之中。


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